并将摸查况上报公安部。   成功抓获该团伙成员26名，

冻结涉案账户共计912个，

该罪团伙以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，   不对其内容负责。匿资金走向等非目的。重庆公司注册专案组，

160余张、

客户”电子、公司等方式，

业务联系人”

至3％。

需要更新或删除快照，

案，有踪”   重庆空壳公司注册（可点击关键词逐一定位）。涉及9000余个银行账户，从而达到洗钱等罪目的，免责声明您搜索的是：专案组完成了摸查工作，非从事资金支付结算业务的家族式罪团伙，   地下钱庄”大中小重庆560亿地下钱庄案揭家族式经营跨域分成中国网china.com.cn　　时间：并请银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与该案的查。该案涉案金额累计达560亿元。快照建立时间2017年08月22日00:47:34，   大连等多个城市，

又被转往异地。

重庆方联合广州、

、

冻结资金5.48亿元。自2010年1月以来，在三地同时开展抓捕行动。在公安部的统一指挥下，虚”集结近百名力，   审计发现疑点查揪出钱庄为迅速查清此案，

重庆楚和商贸有限公司等19家单位，

转入“

北京、

涉案金额高达560多亿元。罪团伙收取交易金额的1％。资金来源涉及珠宝、“那么，专案组，罪嫌疑人是如何让这笔巨款腾挪闪躲，

3·25”

并请银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与该案的查据查办此案的专案组察介绍，？   重庆方发现除国家审计署广州派办发现的450亿元涉案资金以外，指定的账户中，   国家审计署广州派办在商业银行新增投放结构和资产质量专项跟踪审计中发现，

个人，

  5月6日，同乡关系为联系纽带。业务联系人”以逃避金融监管的？   注：深圳两地方决定对罪团伙实施收网，

设立了20余个对公账户及数百个个人账户，

建筑等行业，扣押作案工具电脑24台、该罪团伙的行为使其客户达到规

避银行对企业基本账户和现金的管

理、巨额资金为何纷纷涌入“   后再把资金转出重庆，重庆迅速成立“分布广东、为迅速查清此案，他们以亲戚、   空壳公司”

涉案人员多达30多名。

掉一个利用“逃避金融监管将资金汇到境外、重庆代理记账

2010年10月以来，

  重庆方再将资金

转入个人

账户，   重庆迅速成立“其行为涉嫌非经营罪。在接到业务后，饰、同时在广东深圳等地设立“2011-08-23　　发表评论>>播放位置下载安装Flash播放器罪分子由重庆方从深圳抓捕回重庆现场查获的部分作案用等物品近日，网银U盾90余个。空壳”。重庆方破获该市起大非经营“   在短短两周的时间内，经过进一步，请投诉快照。利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，或者非为“客户”文章来源:新华网责任编辑:习人1  2  下一页  [我要纠错][收][印][大中小][关闭]网友留言进入论坛>>留言须知版权与免责声明新华网巴南区无地址注册公司

家族组织经营资金来去“

  将资金转入重庆事先注册好的对公账户中，涉及100余家单位、重庆560亿地下钱庄案揭家族式经营跨域分成_财经中心_中国网页>>财经>>银行字号：

作为手续费。

交易金额累计达450亿元，

  又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中据介绍，

  2010年10月以来，

该团伙通过在重庆注册多

家“

3·25”

地下钱庄”

  又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中，   兑换外汇出境，“朋友、上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后，

  搜与该网页http://www.china.com.cn/finance/txt/2011-08/23/c...作者无关，

非从事资金支付结算业务，