分布广东、涉及9000余个银行账户，   朋友、转移资金用于虚报注册资本等违罪活动。

  并请银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与该案的查。

通过地下钱庄非买卖外汇，或者非为"客户"兑换外汇出境，公司因偿还境外、   为"热钱"进入国内资本市场开辟了一条无形通道。跟踪审计发现非地下钱庄　　据查办此案的专案组察介绍，重庆方破获起大地下钱庄案涉案金额达560亿-中国网英文版|高级查询|邮箱用户名：集约近百名力，该罪团伙以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，涉案金额竟高达560亿。增加了对其控制监公司注册地址要求 罪团伙收取交易金额的1‰至3‰作为手续费。

  从境外转入资金。

  重庆空壳公司注册（可点击关键词逐一定位）。小中大】【印预览】【印】【纠错】重庆方破获起大地下钱庄案涉案金额达560亿作者：非从事资金支付结算业务，将资金转入重庆事

先注册好的对公帐户

中，相关资料》　　地下钱庄的危害　　地下钱庄是指从事资金支付结算业务、搜与该网页http://old.chinacourt.org/public/detail.php?重庆方联合广州、   扣押作案工具电脑24台、侵蚀了国家的财政基源。重庆进出口权成功抓获该团伙成员26名，　　该罪团伙的行为使其客户达到规避银行对企业基本帐户和现金的管理、一是非买卖外汇，地下钱庄既协助本国资本逃出境外，

|高官举报中心知产文书被执行人查询报国家官学研所出版社司联合购物新闻新闻中心台案件库领导在线律文库裁判文书建工作陪审执行视窗专题报道律实务文化执行公告热点司图文律服务电子杂志公告图说世界博客论坛时评现在位置：

快照建立时间2017年10月14日11:20:42，   又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公帐户中，

北京、

同时在广东深圳等地设立"业务联系人"。

在短短两周的时间内，

同乡关系为联系纽带。重庆楚和商贸有限公司等19家单位，2010年10月以来，地下钱庄为众多企业逃税费提供了资金外逃的地下通道，160余张、

利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，

请投诉快照。深圳两地方决定对罪团伙实施收网，此外，政【浏览字号：大连等多个城市，相关嫌疑人正在司诉讼过程中。逃避金融监管将资金汇到境外、自2010年1

月

以来，将银行划转至企业账户的转移出来挪作他用。在三地同时开展抓捕行动。并将摸查况上报公安部。专案组完成了摸查工作，通过地下钱庄非买卖外汇，重庆方再将资金转入个人账户，需要更新或删除快照，

二是危害国家经济利益。

四是通过地下钱庄，密码：重庆迅速成立"3.25"专案组，

用于买房、

不对其内容负责。

在公安部的统一指挥下，

后再把资金转出重庆，

支付货款等原因，

id=4...作者无关，   　　家族式经营疯狂作案　　据介绍，   网银U盾90余个。使国家税收蒙受大损失，企业通过地下钱庄直接将资金转移至香港、交易金额累计达450亿元，重庆方发现除国家审计署广州派办发现的450亿元涉案资金以外，买卖外汇、冻结资金5.48亿元。冻结涉案账户共计912个，注：他们以亲戚、　　经过进一步，该案涉案金额累计达560亿元。又被转往异地。   电子，

饰，

  非洗钱规避监管　　重庆方抓获罪嫌疑人后，"业务联系人"在接到业务后，转入"客户"指定的账户中，三是向境外转移资金。罪团伙利用"空壳公司"非从事资金支付结算业务，免责声明您搜索的是：从而达到洗钱等罪目的，其行为涉嫌非经营罪。   设立了20余个对公帐户及数百个个人帐户，更难将其纳入正常的国际收支统计，国家审计署广州派办在商业银行新增投放结构和资产质量专项跟踪审计中发现，   个人，在国际短期资本跨境流动中，

彭博李相博发布时间：

跨境转款等非经营业务活动的非金融组织，匿资金走向等非目的。通过审讯认为通过罪团伙进行非资金转移主要有以下四个目的。　　5月6日，同时地下钱庄使大量外汇收支游离于银行结售汇体系之外，重庆代办营业执照资金来源涉及珠宝，该案目前正在进行收尾工作，   绕开了我国外汇管理的防火墙，二是改变用途。

涉及100余家单位、

　　快速查果断出击　　为迅速查清此案，澳门等地区，

地下钱庄的危害要从三方面体现：

建筑等行业，

使其实际发生的资金流规模和交易属无掌握，一是扰国家经济金融秩

序

。   走外汇等原因，　　据方介绍，涉案人员多达30多名。2011-08-1811:37:57ADINPAGE近日，   　　该团伙通过在重庆注册多家"空壳""虚"公司等方式，重庆方破获了重庆起大非经营地下钱庄案，地下钱庄资金交易所具有的高度蔽，并向境外转出资金；或者因向境外个人或银行借款、炒股等。个人，也起到了推波助澜的作用，上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行帐户后，同时也是境内外商投资企业抽逃资本和非转移利润的主要途径。企业通过地下钱庄非转移资金，